| Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения | 1. Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в соответствии с требованиями
законодательства Кыргызской Республики и об определении лица, уполномоченного на подписание протокола внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан».
2. Об одобрении скорректированных планового баланса, бюджета прибылей и убытков, операционных расходов, бюджета оплат основных средств и нематериальных активов ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2023 год, составленных по стандартам МСФО и в соответствии с требованиями Национального банка Кыргызской Республики.
3. Об утверждении Кодекса корпоративного управления ОАО «Халык Банк Кыргызстан».
4. Об избрании независимого члена Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан».
По первому вопросу решили:
Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики.
1. Избрать Шаяхметову Умут Болатхановну, Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана», председателем внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» и уполномочить на подписание протокола внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан».
По второму вопросу решили:
1. Утвердить скорректированные плановый баланс, бюджет прибылей и убытков, операционные расходы, бюджет оплат основных средств и нематериальных активов ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2023 год, составленные по стандартам МСФО, в редакции согласно приложению 1 к настоящему протоколу.
2. Утвердить скорректированные плановый баланс, бюджет прибылей и убытков, операционные расходы, бюджет оплат основных средств и нематериальных активов ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2023 год, составленные в соответствии с требованиями Национального банка Кыргызской Республики, в редакции согласно приложению 2 к настоящему протоколу.
По третьему вопросу решили:
1. Утвердить Кодекс корпоративного управления «Халык Банк Кыргызстан» в редакции согласно приложению 3 к настоящему протоколу.
По четвертому вопросу решили:
1. Избрать с 27 сентября 2023 года Сыдыкова Аскара Куттубековича независимым членом Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» сроком на 4 (четыре) года.
|
